Продолжающееся расследование в отношении криптобиржи Binance выявило шокирующие новости. Правоохранительные органы США провели расследование в отношении криптобиржи за якобы несоблюдение санкций и содействие отмыванию денег.Недавно в приказе говорилось, что Binance якобы получила несколько крупных сумм денег от Bitzlato, криптобиржи, которой в настоящее время предъявлены обвинения в отмывании денег.
Приказ, опубликованный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), также показал, что россиянин по имени Анатолий Легкодымов, основатель Bitzlato, предположительно отмыл 700 миллионов долларов США через Binance.
Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что подозреваемые использовали средства для незаконной деятельности, такой как азартные игры и покупка запрещенных наркотиков через темную сеть. Власти США арестовали Легкодымова во вторник после обнаружения.Binance — главный биткоин-союзник Bitzlato, заявляет Министерство финансов США
В частности, FinCEN, подразделение Министерства финансов США, отметило, что две трети крупнейших контрагентов Bitzlato по транзакциям занимались незаконной деятельностью или мошенничеством. Министерство финансов также заявило, что Binance был крупнейшим союзником Bitzlato по приему биткоинов в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года.
Согласно утверждению, Binance получила больше биткоинов от преступной биржи, чем другие союзники.
Некоторые из аналогов Bitzlato включают TheFiniko, российскую финансовую пирамиду и российский рынок темных сетей под названием Hydra. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями определила Hydra и TheFiniko как вторых по величине принимающих партнеров биржи после Binance.
Но с точки зрения отправки средств Hydra, TheFiniko и Local Bitcoin of Finland вошли в топ-3 самых значительных вкладчиков.Всплеск биткойна продолжается l BTCUSDT на Tradingview.com
Bitzlato — это криптобиржа, базирующаяся в Гонконге, но расследования утверждали, что у нее много связей с Россией. Министерство финансов США заявило, что фирма является одним из главных подозреваемых в финансовых преступлениях России.Криптогигант Binance заявляет о сотрудничестве с Мировыми Регуляторами
Отчет от 7 января показал, что некоторые фирмы хедж-фондов получили повестки из прокуратуры США в последние месяцы. В отчете говорилось, что федеральные прокуроры изучают хедж-фонды, чтобы определить их связь с Binance. Это часть длительного расследования предполагаемых нарушений правил отмывания денег в отношении криптобиржи. Эксперты по правовым вопросам объяснили, что повестки в суд не обязательно подразумевают, что власти выдвигают обвинения.
Однако это может означать, что они взвешивают ресурсы, чтобы узнать, достаточно ли у них доказательств для предъявления обвинения Binance.Тем временем в интервью директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сказал, что они ежедневно ведут переговоры с регулирующими органами по всему миру.
Однако исполнительный директор уклонился от подробностей о ходе расследования в Соединенных Штатах.Бывший прокурор Министерства юстиции и специалист по криптографическим делам Джон Гоз поделился своим мнением по этому вопросу.
По словам Гхоуза, Binance не проявила себя как биржа с хорошей репутацией. Он сказал, что криптобиржа уже давно разочаровывает правоохранительные органы и регулирующие органы.Чтение по теме: Dogecoin Против Cardano, Какая инвестиция Лучше?
По словам Госа, Binance позволяла пользователям покупать и продавать криптовалюту на своей платформе без надлежащей идентификации, тем самым способствуя отмыванию денег. Хиллман признал, что биржа начинала как фирма, не соблюдающая требования законодательства, в первые годы своего быстрого расширения, но возвращается к своим шагам. По словам Хиллмана, Binance вложила значительные средства в программы комплаенса и сотрудничала с правоохранительными органами.
Он также разработал новые технологии и способы поимки преступников на своей платформе. Рекомендуемое изображение с Pixabay | Графики от TradingView
