С самых первых дней существования криптовалютной индустрии Tether, эмитент крупнейшей в мире стабильной монеты по рыночной капитализации USDT, был окутан спорами и многочисленными обвинениями. Что стало последним ударом по растущему производителю стабильных монет, в отчете WSJ говорится, что компания использовала фальсифицированные документы и подставные компании, чтобы получить доступ к банковским услугам в то время, когда они сталкивались с трудностями доступа к глобальной банковской системе.
Незаконная деятельность Tether
Как Tether, которая управляет стейблкоином стоимостью 71 миллиард долларов, так и ее дочерний бизнес Bitfinex, который является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказались в уязвимом положении в 2018 году, когда они потеряли доступ к традиционной банковской системе. Это представляло собой то, что можно было бы охарактеризовать как “экзистенциальную угрозу” для их компании.
Ознакомьтесь с Топ-10 Платформ кредитования DeFi в 2023 годуСогласно отчету, кэш электронных писем и файлов, которые были просмотрены WSJ, показывает, что предпринимались постоянные усилия, чтобы оставаться подключенным к банковской системе.
Корпорации, стоящие за USDT, часто маскировали свои истинные личности, действуя под видом других компаний или частных лиц. Однако использование третьих сторон привело к нескольким сбоям, включая арест активов на миллионы долларов и связей с группой, которая была официально признана причастной к терроризму.
Электронные письма свидетельствуют о серьезной нечестной игре
Среди различных электронных писем, замеченных журналом, одно из них было от Стивена Мура, совладельца Tether Holdings Ltd. В электронном письме говорилось, что крупный трейдер USDT в Китае пытался “обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на продажу для каждого депозита и снятия средств”. Далее Мур добавил, что они должны прекратить попытки открыть счета, поскольку продолжать использовать фальшивые счета-фактуры и контракты на продажу, которые он подписал, стало слишком рискованно.
Цитировалось, что Мур сказал:
Я бы не хотел оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве / отмывании денег.
И Tether, и Bitfinex несколько раз подвергались серьезному расследованию, и еще в 2021 году они даже урегулировали дело с генеральным прокурором Нью—Йорка, где их обязали соблюдать рутинную отчетность о средствах и финансовых операциях. При нынешнем положении дел цена USDT остается привязанной к его стоимости в один доллар при рыночной капитализации в 71 миллиард долларов.
