Silvergate Capital и генеральный директор обвиняются в причастности к Крипто-Мошенничеству FTX
Сохам Бхатия — один из миллионов клиентов FTX, чьи средства были заблокированы после участия несуществующей криптовалютной биржи в многомиллиардной мошеннической схеме.
Однако Бхатия предприняла дополнительные шаги, подав коллективный иск против Silvergate Bank и его материнской компании Silvergate Capital Corporation за их предполагаемую роль в пособничестве мошеннической схеме, организованной Сэмом Банкманом-Фридом (SBF) через FTX и Alameda Research.
Бхатия, наряду с другими жертвами FTX, обвинил генерального директора Silvergate Capital Алана Дж. Лейна в сознательном содействии SBF в отмывании миллиардов мошеннических активов. Согласно жалобе, поданной в окружной суд Северного округа Калифорнии, биржевая сеть Silvergate Capital Silvergate Exchange Network (SEN) позволила FTX осуществлять обмен криптовалютами 24/7, и, следовательно, Silvergate была замешана в мошеннической деятельности FTX.
Бхатия также обвинила Silvergate в том, что она не отозвала FTX, в то время как она перевела миллиарды цифровых активов пользователей в Alameda, которые позже были использованы для оплаты долгов последней. В результате более 8 миллиардов долларов средств клиентов были потеряны и, возможно, никогда не будут возвращены из-за неправильного управления со стороны FTX и Alameda.
Стоит отметить, что Бхатия и Silvergate Capital, а также генеральный директор компании подчиняются правилам Федерального резервного банка Калифорнии.
Перспективы рынка SilvergateНесмотря на продолжающиеся расследования в отношении FTX, Silvergate Capital, более 90% операций которой сосредоточены на криптоактивах, привлекла заметных институциональных инвесторов.
Маркет-мейкер Citadel Securities приобрел 5,5% акций Silvergate на сумму около 25 миллионов долларов. Кроме того, BlackRock, хедж-фонд с активами под управлением более чем на 10 триллионов долларов, объявил о приобретении 7,2% акций Silvergate Capital по состоянию на 31 декабря.
Во вторник акции SI выросли более чем на 18%, закрыв дневные торги на уровне $17,36.
