Биржа Poloniex, хорошо зарекомендовавший себя игрок в сфере обмена криптовалютами, попала под пристальное внимание за нарушение многочисленных программ санкций и достигла соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Очевидное нарушение многочисленных санкций можно было проследить с января 2014 года, когда зарегистрированная тогда Poloniex Inc. управляла платформой онлайн-торговли и расчетов.
В недавних отчетах Министерства финансов говорится, что Poloniex урегулирует 65 942 очевидных нарушения многочисленных программ санкций.
Биржа Poloniex нарушает многочисленные санкционные программы США
Согласно недавнему обновлению, Казначейство опубликовало подробный отчет о выполнении соглашения между Poloniex и OFAC. Poloniex была обязана выплатить 7 591 630 долларов в качестве компенсации за свои очевидные нарушения многочисленных программ санкций США с момента начала торговых операций в январе 2014 года.Poloniex, создавшая платформу для торговли цифровыми активами, позволила своим клиентам легко пополнять свои счета и заниматься другими торговыми операциями.
Среди некоторых клиентов при первоначальном запуске и эксплуатации Poloniex были пользователи из юрисдикций и стран, подпадающих под санкции США.На момент запуска своей торговой платформы в 2014 году сообщалось, что у Poloniex не было процесса KYC (знай своего клиента) или программы соблюдения санкций для своих пользователей.
Но это изменилось в мае 2015 года, когда биржа учредила программу соблюдения санкций и KYC для проверки поддерживаемых пользователей в соответствии с законами США.Однако OFAC уже определил, что биржа Poloniex нарушила многочисленные программы санкций США, когда она не проявила должной осмотрительности при создании и работала без программы соблюдения санкций на своей платформе в течение 16 месяцев.
Кроме того, OFAC обратило внимание на то, что даже когда Poloniex внедрила процесс KYC для пользователей и программу соблюдения санкций, существующие учетные записи пользователей в юрисдикциях, подпадающих под санкции, до разработки KYC не пересматривались для соответствия программе соблюдения санкций.
Совокупно, в период с января 2014 по ноябрь 2019 года объем сделок, совершенных пользователями в юрисдикциях и странах, подпадающих под санкции, составил 15 335 349 долларов США на бирже и торговой платформе Poloniex.
Это было очевидным нарушением программ множественных санкций США, которые запрещали пользователям из мест, подпадающих под санкции, участвовать в зарегистрированной в США торговой платформе.
В то время под санкциями США находились такие страны и юрисдикции, как Судан, Крым, Сирия, Иран и Куба.
Чтение по теме: Биткойн колеблется, поскольку президент Байден признает слабость банковского сектора США
OFAC договорилась с Poloniex
Согласно пресс-релизу о правоприменении и отчету Министерства финансов, установленный законом максимальный гражданский денежный штраф за очевидное нарушение многочисленных санкций США составляет 19 692 872 800 долларов.Однако OFAC определило и разрешило в этом деле, что очевидные нарушения Poloniex не были добровольно раскрыты самим собой и не были вопиющими.
Тем не менее, руководящие принципы OFAC по правоприменению предусматривают, что минимальный гражданский денежный штраф, применимый в данном случае, составляет 99 237 000 долларов США, а сумма урегулирования — 7 591 630 долларов США, что отражает общие факторы, предусмотренные его руководящими принципами по правоприменению, как показано в настоящем отчете.
Биткойн торгуется немного выше поддержки в 27 800 долларов на недельном графике после масштабного снижения |Источник: BTCUSD on TradingView.com
