Coinbase и NYDFS урегулируют расследование соответствия требованиям

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) официально объявил о получении согласия, в котором он приложит свои усилия для устранения факторов, предположительно упущенных из виду в случае программы соответствия Coinbase. Фактором, включенным в этот приказ о согласии, является наложение штрафа на Coinbase в размере 50 миллионов долларов. Надежные источники в Coinbase, тем временем, сообщают, что они поддерживают расследование NYDFS всеми возможными способами в отношении их единственной в своем роде программы соответствия требованиям.

Они также заявляют, что они очень хорошо осведомлены о беспокойстве департамента и путанице в связи с расследованиями в связи с их программой соблюдения требований на 2018-2019 годы, а также о невыполненных требованиях, которые, по-видимому, увеличились с ростом компании в 2021 году. Теперь они абсолютно привержены адекватному решению всех нерешенных вопросов. В приказе о согласии упоминается сумма штрафа в размере 50 миллионов долларов, и Coinbase, со своей стороны, взяла на себя обязательство внести сумму в размере 50 миллионов долларов в виде инвестиций в программу соблюдения требований, охватывающую период следующих двух лет.

Согласно источникам из Coinbase, они всегда стремились оказывать полную поддержку по всем вопросам, связанным с ключевыми регуляторами, наряду с их собственной ролевой игрой. Они всегда верили в то, чтобы сделать криптографическую арену безопасной для всех заинтересованных сторон. Чтобы узнать больше о мерах безопасности, принимаемых в рамках этой программы соответствия требованиям, ознакомьтесь с нашим обзором coinbase.

За последние два года, помимо всех других видов деятельности, связанных с сделанными инвестициями, им удалось создать крипто-ориентированную AML вместе с инструментами соблюдения санкций, такими как аналитические инструменты блокчейна, Coinbase Tracer и проприетарное решение для запрета. Они также внесли необходимые изменения в свою автоматизированную систему мониторинга транзакций (TMS), которая помогает анализировать все транзакции, совершенные на платформе Coinbase, на предмет проблем, связанных с безопасностью. В дополнение к этому, они также добились успеха в разработке запатентованного метода оценки рисков клиентов (CRS) для измерения рейтингов рисков.

Создание программы расширенной комплексной проверки (EDD), ориентированной на клиентов с высоким уровнем риска, является еще одним из их достижений. За всем этим следует также запуск технологии универсального решения для правил путешествий (TRUST), которая является решением, получившим развитие в отрасли. По мнению команды Coinbase, они чрезвычайно рады партнерству с NYDFS и тому, что они зависят от них в решении всех вопросов, связанных со всеми видами преступлений, совершенных на крипто-арене.

С их коллективной точки зрения, Coinbase всегда была и останется приверженной тому, чтобы оставить свой индивидуальный след в качестве законодателя моды и примера во всем криптоиндустрии. Они просто обязаны сделать это перед всеми своими постоянными клиентами.