Согласно информации, опубликованной судьей из Техаса, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) успешно раскрыла крупнейшее в истории дело о мошенничестве, связанном с биткоином. Согласно собранным фактам, виновная сторона была вынуждена выплатить штраф в размере 3,4 миллиарда долларов. Исполнителем преступления является некто Корнелиус Йоханнес Стейнберг, главный исполнительный директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI). Согласно деталям сделки, половина суммы штрафа будет эффективно использована в виде компенсации людям, которые пострадали из-за обмана организации.
Оставшаяся сумма будет рассматриваться как гражданско-правовой штраф. Это, кстати, абсолютный максимальный размер штрафа, который CFTC наложила на сегодняшний день.Согласно надежным источникам из CFTC, судья окружного суда США Западного округа Техаса Ли Йикел внес в список мошенников постановление о вынесении заочного решения и бессрочном судебном запрете.
Однако не подтверждено, будет ли выплачена какая-либо сумма в виде компенсации, поскольку истина, по-видимому, заключается в том, что компания, по всей вероятности, не сможет выделить такую сумму. Где-то в середине 2022 года CFTC впервые выдвинула официальные обвинения против Стейнберга.
Факты дела гласят, что данное лицо было вовлечено в гнусную многоуровневую маркетинговую схему (MLM) с целью получения биткоина с рынка. Это могло бы произойти с физическими лицами, участвующими в незарегистрированном товарном пуле, управляемом мошеннической компанией. С 2018 по 2021 год Стейнберг возглавлял MTI, и компания исказила тот факт, что торговля осуществлялась вне биржи на розничном рынке форекс с помощью проприетарного программного обеспечения. Компания также неправильно использовала весь биткоин, полученный за этот период.CFTC смогла раскрыть тот факт, что Стейнберг в роли главного агента MTI похитил 29 421 биткоин, что эквивалентно более чем 1,7 миллиардам долларов, у почти 23 000 человек, принадлежащих как к США, так и ко всему миру.
На его имя в Бразилии был выдан ордер Интерпола на арест, на основании которого он был арестован в декабре 2021 года. Ему не разрешается регистрироваться в CFTC или осуществлять торговлю на рынках, регулируемых CFTC.
