В ответ на недавнюю статью Reuters Binance выступила с решительной защитой своей политики соблюдения требований по предотвращению финансирования терроризма на основе криптовалют и борьбе с ним. Отчет вызвал сомнения относительно практики Binance в этой области, но компания заявляет, что репортер намеренно опустил важные факты, чтобы соответствовать предвзятому повествованию.Чтение по теме: Crypto Crash: До Квону может грозить рекордный тюремный срок за мошеннические действия
Binance наносит ответный удар по Reuters сильной защитойСтатья Reuters была опубликована 5 мая 2023 года и подняла вопросы о политике соблюдения требований Binance по предотвращению финансирования терроризма на основе криптовалют и борьбе с ним.
В отчете высказывается предположение, что Binance, возможно, потребуется сделать больше, чтобы помешать злоумышленникам использовать ее платформу в незаконных целях.
В частности, в статье была выражена обеспокоенность по поводу нескольких дел правоохранительных органов, связанных с Binance, включая арест активов, связанных с террористическими организациями. В отчете предполагалось, что эти случаи выявили недостатки в политике соблюдения требований Binance и подняли вопросы о приверженности компании предотвращению незаконной деятельности на своей платформе.Согласно ответу Binance, биржа очень серьезно относится к вопросу предотвращения финансирования терроризма, и компания хочет внести ясность.
В своем заявлении компания утверждает, что ей неизвестно о какой-либо бирже или финансовом учреждении, которые делают больше, чем Binance, чтобы не допускать плохих игроков на свою платформу.Надежная комплаенс-программа Binance включает в себя сложные принципы борьбы с отмыванием денег и глобальными санкциями, а также инструменты для выявления подозрительной деятельности и устранения ее последствий.
Кроме того, политика и процессы компании соответствуют закону о борьбе с отмыванием денег AMLD5/6 и требованиям по борьбе с финансированием терроризма. В команде Binance даже есть специалисты, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом.
Кроме того, в своем ответе Binance отметила, что одним из часто упускаемых из виду фактов в блокчейн-транзакциях является то, что невозможно заблокировать или отменить внесение цифровых активов после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне.Вместо этого, по мнению биржи, надлежащими мерами по соблюдению требований для криптобиржи являются шаги по выявлению подозрительных депозитов и реагированию на них.
Binance является лидером отрасли в этой области. Когда биржа узнает о плохом поведении, она вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.“Никакая биржа не делает больше”, чтобы предотвратить появление плохих актеров
Binance также обратилась к случаям, затронутым в статье Reuters, и отметила важность осторожного отношения к тому, какой информацией делятся в ходе продолжающихся расследований правоохранительных органов.
Однако компания тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом в связи с этими изъятиями.Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, Binance пояснила, что злоумышленники обычно не регистрируют учетные записи под названиями своих преступных предприятий.
Команда компании сотрудничает с правоохранительными органами и использует доступную только им информацию для идентификации лиц, управляющих счетами преступных организаций.Кроме того, согласно ответу компании, в настоящее время у них работает более 750 сотрудников, поддерживающих соблюдение нормативных требований, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах и регулирующих органах.
Эти сотрудники участвуют в различных мероприятиях, включая работу по контролю за санкциями, такую как борьба с отмыванием денег, проверка имен, внедрение системы «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинг в сети.Биржа также отметила, что в этом году она помогла правоохранительным органам заморозить и изъять более 1 миллиарда долларов.
Компания подчеркнула проблемы, связанные с предотвращением незаконной деятельности на своей платформе, и отметила, что она вложила значительные средства в свою команду и системы для решения этих проблем.Чтение по теме: Майнеры Биткоина радуются, Когда доход достигает исторических уровней
