Согласно сообщению бразильской газеты Valor Econômico, прокуратура и федеральная полиция расследуют деятельность Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в связи с предполагаемыми финансовыми преступлениями. Расследование было начато после того, как Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) проинформировала Генеральную прокуратуру о том, что Binance, возможно, нарушила “стоп-приказ”, продолжая предлагать производные криптовалюты.
Binance борется с соблюдением нормативных требованийСогласно сообщению газеты Valor Economico, Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам проинформировала прокуратуру о том, что имеются признаки практики государственного преследования Binance в административном процессе против B Fintech Serviços de Tecnologia, компании, партнером которой является основатель Binance Чанпэн Чжао.
CVM утверждает, что биржа проинструктировала пользователей изменить язык веб-сайта для доступа к производной платформе Binance Futures, что потенциально может нарушать бразильское законодательство.
Сообщается, что регулирующее агентство предоставило доказательства с помощью “отпечатков” с экранов поддержки Binance в поддержку своих претензий.Согласно отчету Филипе Батича, партнера в области комплаенса Madrona Fialho Advogados, существование “стоп-приказа” CVM показывает, что лицо, ответственное за предоставление рекомендаций для поддержки клиентов по этим вариантам обхода ограничений, установленных CVM, намеревалось совершить преступление по нерегулярному осуществлению деятельности в стоимость мебели на рынке труда.
Следовательно, с криминальной точки зрения брокер не стал бы реагировать, но сотрудник, давший указания, будет нести ответственность за предполагаемое нарушение.Государственная прокуратура или Федеральная полиция расследуют эти факты, чтобы определить, имело ли место преступление и кто несет ответственность.
Сообщается, что полиция будет искать должностное лицо, отдавшее этот приказ. Если виновное лицо будет установлено, ему может грозить от шести месяцев до двух лет тюремного заключения.Проблемы Binance в Бразилии сохраняются с 2020 года
Согласно отчету, в 2020 году Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала административное разбирательство против Binance за предложение криптовалютных деривативов, что привело к “стоп-приказу” за нерегулярное предложение.
CVM утверждал, что веб-сайт Binance содержал обширный контент на португальском языке с информацией о фьючерсах на криптовалюты, которыми можно было управлять с кредитным плечом до 125 раз после открытия счета менее чем за 30 секунд.
На странице также были предоставлены ссылки на видеоролики и сообщалось о существовании приложений компании, при этом не упоминалось никаких ограничений для инвесторов, проживающих в Бразилии.В ходе административного разбирательства CVM определила “стоп-приказ” для предложения биржей фьючерсных контрактов, подчеркнув, что фьючерсные контракты являются ценными бумагами независимо от базовых активов, согласно законодательству южноамериканской страны.
“Стоп-приказ”, выданный Бразильской комиссией по ценным бумагам и биржам в отношении Binance, подчеркивает растущий надзор со стороны регулирующих органов, с которым сталкивается индустрия криптовалют, и важность соблюдения биржами всех применимых законов и нормативных актов не только в США, но и в таких странах, как Бразилия.
Чтение по теме: Внимание Голливуда переключается на Метавселенную СИБ, рассказывает советник Сиба Ину
Рекомендуемое изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView.com
