Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сталкивается с проблемами регулирования со стороны властей по всему миру. Биржу обвинили в нарушении ряда нормативных требований, включая правила борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC). Недавно CFTC США подала в суд на Binance за предполагаемые нарушения при торговле деривативами.
Binance грозит судебный иск со стороны CFTC
Опасения регулирующих органов в отношении криптобизнеса Binance приводят к возникновению проблемных ситуаций для инвесторов, поскольку криптобиржа сталкивается с усилением контроля со стороны властей. Согласно судебным документам, поданным в понедельник, Комиссия по товарным фьючерсам и торговле ими (CFTC) подала жалобу на Binance, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и ее соучредителя Чанпэна Чжао. В жалобе утверждается, что Binance активно привлекала пользователей из Соединенных Штатов и подорвала собственную программу соответствия требованиям биржи, которую CFTC считает неэффективной.
В жалобе утверждалось, что Чжао и Сэмюэл Лим, бывший главный специалист по комплаенсу, намеренно стремились привлечь прибыльных и ценных “VIP” клиентов, включая институциональных клиентов, базирующихся в Соединенных Штатах.
Согласно заявлению, компании Чжао грозит судебный иск за якобы нарушение правил торговли и деривативов. Кроме того, биржа не смогла зарегистрироваться в CFTC и проигнорировала законы США о финансовом рынке, которые направлены на предотвращение и выявление незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
Binance не смогла контролировать свою деятельность
Агентство отметило, что выручка Binance от операций с деривативами выросла с 63 миллионов долларов в августе 2020 года до 1,14 миллиарда долларов к маю 2021 года. Однако примерно 16% счетов Binance принадлежали клиентам, базирующимся в Соединенных Штатах. Согласно иску CFTC, Binance занималась торговлей на своей собственной платформе через 300 аккаунтов, которые были прямо или косвенно связаны с их генеральным директором CZ.
В заявлении также утверждалось, что Чжао и другие члены высшего руководства Binance пренебрегли своими обязанностями по надзору за операциями биржи и даже сыграли активную роль в содействии нарушениям законов США. Это включало в себя оказание помощи и инструктирование клиентов, базирующихся в США, в уклонении от контроля соответствия требованиям, который был предназначен для выявления и предотвращения таких нарушений.
Ранее CFTC начала расследование в отношении Binance из-за опасений, что он позволяет гражданам США делать ставки, противоречащие американским правилам. Binance пока публично не ответила на жалобу CFTC. Однако биржа ранее заявляла, что очень серьезно относится к соблюдению требований и в последние месяцы предприняла усилия по совершенствованию своих процедур соблюдения требований. Несмотря на это, проблемы с регулированием Binance продолжают нарастать, что может иметь серьезные последствия для будущей деятельности биржи.
