Binance, криптовалютная биржа, на балансе которой находится более 536 274 биткоинов, в недавнем прошлом пережила значительные изменения в регулировании. Тем не менее, фирма по-прежнему полна решимости продвигать внедрение криптовалют во всем мире на фоне растущей инфляции. Более того, компании доверяют более 120 миллионов зарегистрированных пользователей со всего мира.
После краха FTX и Alameda Research в конце прошлого года финансовые регуляторы Соединенных Штатов, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), усилили свои репрессии в отношении компаний, связанных с криптовалютами. Например, CFTC обвинила Binance в мошенничестве.США и генерального директора Чанпэн Чжао (CZ) за “незаконную” деятельность в Соединенных Штатах и помощь жителям в уклонении от установленных правил.
Защита Binance в действии
Согласно отчету пользователя Twitter @FatManTerra, анонимный человек управлял листинговыми сервисами Binance и получил 7-значную прибыль. В отчете Overlords на medium были описаны 16 случаев потенциальной инсайдерской торговли на Binance с чистой прибылью около 1,4 миллиона долларов.
Среди упомянутых криптопроектов, которые пострадали от инсайдерской торговли, Frax Share (FXS) и MANTRA DAO, среди многих других. Согласно данным on-chain, анонимный инсайдерский трейдер Binance распределил транзакции, чтобы избежать обнаружения. Например, анонимный инсайдерский трейдер Binance приобрел FXS за шесть дней у Uniswap до того, как было объявлено о листинге.
В другом случае инсайдерский трейдер Binance приобрел 131 эфир TVK за два дня до официального листинга. Затем трейдер продал все TVK после листинга и обналичил 277 ETH. Влияние инсайдерской торговли на листинг токенов в основном заключается в подавлении восходящей волатильности токенов за счет розничных трейдеров.
В ответ на отчет представитель Binance CZ отметил, что биржа заморозила 2 миллиона долларов, связанных с анонимным инсайдерским трейдером.
