Binance замораживает более 2 миллионов долларов с адресов, связанных с предполагаемыми инсайдерами, Вот почему

Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов, недавно подверглась обстрелу со всех сторон. После того, как Комиссия США по товарным фьючерсам и торговле ими (CFTC) подала в суд на Binance ранее на этой неделе, появился еще один отчет о якобы инсайдерской торговой практике, которая использует информацию при размещении токенов и зарабатывает деньги.

Ссылаясь на данные из сети, пользователь Twitter FatMan указал на то, как анонимный человек возглавлял Binance, перечисляя несколько альткоинов, и получал огромную 7-значную прибыль.

В течение нескольких месяцев этот анонимный человек руководил печально известным размещением на Binance нескольких альткоинов, получив 7-значную прибыль. И он оставил нам след, по которому мы можем идти… (1/9)

— Толстяк (@FatManTerra) 28 марта 2023

FatMan предоставляет полную информацию о том, как адрес кошелька 0x23d начал покупать токены FXS всего за 6 дней до листинга Binance на Uniswap. Когда Binance разместила листинг FXS, цена криптовалюты взлетела вверх, и инсайдер перевел свои токены FXS на биржу и зафиксировал значительную прибыль.

Фатман указывает на другой случай инсайдерской торговли токенами Terra Virtua (TVK). Он отмечает, что, хотя отношения Binance с инсайдером неизвестны, “ясно, что этот человек заранее знал о листингах Binance за несколько дней до этого”.

Глава Binance Чанпен Чжао отреагировал на это событие, заявив: “Спасибо, что указали на это. Мы заморозили 2 миллиона долларов, связанные с указанным адресом, до вашей темы (и они никогда не просили повторно предъявить претензии). Мы также всегда боремся с потенциальными утечками и т.д. Мы приглашаем вас указывать на них и в будущем. Помогает всем нам”..

Binance видит отток средств в размере 2 Миллиардов Долларов

Поскольку проблемы с регулированием крупнейшей криптобиржи продолжают нарастать, за последнюю неделю биржа столкнулась с чистым оттоком более 2,1 миллиарда долларов из блокчейна Ethereum. Однако данные Nansen показывают, что биржа по-прежнему хранит более 63 миллиардов долларов в публично раскрытых кошельках биржи. Выступая в понедельник перед WSJ, Эндрю Турман, аналитик Nansen, сказал:

“Темпы вывода средств увеличились по сравнению с обычной активностью и действительно ускорились после объявления CFTC”.

Однако в прошлом Binance справлялась с еще большими оттоками средств. В прошлом месяце, в феврале, когда Binance объявила об исключении стейблкоина BUSD из списка, отток средств вырос до более чем 1 миллиарда долларов почти каждый день в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь биржи сообщила WSJ, что у биржи всегда “более чем достаточно средств для выполнения запросов на вывод средств”.

Поделитесь с друзьями