Мир криптовалют в очередной раз был потрясен последним отчетом the Wall Street Journal. Согласно их источникам, Binance – крупнейший игрок в отрасли – разрабатывает стратегию, позволяющую избежать риска судебного преследования со стороны властей США.Предприняв смелый шаг, компания учредила юридическое лицо в США еще в 2019 году, чтобы смягчить потенциальные юридические последствия деятельности в Соединенных Штатах.
Похоже, что биржа действовала по тонкому льду, и угроза преследования со стороны американских регуляторов нависла над ними в течение довольно долгого времени.Отчет The Wall Street Journal подразумевает, что действия криптобиржи можно рассматривать как признак отчаяния, последнюю отчаянную попытку избежать длинной руки закона.
Нетрудно представить, какое чувство срочности, должно быть, руководило руководителями компании, когда они изо всех сил пытались создать юридическое лицо в США, надеясь вопреки всему, что этого будет достаточно, чтобы оградить их от юридических последствий.
Изображение: Cryptopolitan
Оправдание По поводу проблем с соблюдением требованийВ статье также утверждается, что Binance, основанная в 2017 году, и Binance.
МЫ, дочерняя компания первой, связаны между собой сильнее, чем это показывают фирмы. У этих двоих общие сотрудники, фонды и аффилированная организация, которая торговала криптовалютами.Было отмечено, что, хотя большинство потребителей компании находятся в Китае и Японии, каждый пятый находится в Соединенных Штатах.
Binance.US работает в Сан-Франциско.Тексты и документы руководителей Binance демонстрируют план избежать пристального внимания со стороны США – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
— Reuters (@Reuters) 5 марта 2023
Более того, исходный код цифровых кошельков, базирующихся в США, поддерживался разработчиками Binance в Китае. В результате Binance, как глобальная компания, получила доступ к информации о своих клиентах в Соединенных Штатах.Впоследствии представитель компании отправил Reuters электронное письмо, в котором сообщил:
“Мы уже признали, что в те ранние годы у нас не было надлежащего комплаенса и контроля… сегодня мы совсем другая компания, когда дело доходит до комплаенса”.
Binance: ‘Ядерные последствия’
Согласно журналу, исполнительный директор Binance предупредил коллег в приватном чате 2019 года, что судебный иск от регуляторов США, которые предвещали надвигающуюся кампанию против нерегулируемых оффшорных криптофирм, будет подобен “ядерным последствиям” для компании и ее лидеров.
Binance, бывшему конкуренту ныне несуществующего крипто-гиганта FTX, на прошлой неделе группа сенаторов от обеих политических партий приказала предоставить конкретные подробности о своих деловых операциях перед лицом заявлений о незаконной практике.Сенаторы подробно изложили обвинения Министерства юстиции в адрес криптобиржи в своем письме и заявили, что бирже не хватает открытости.
Общая рыночная капитализация криптовалюты составляет $987 млрд на дневном графике | Chart: TradingView.com
Обеспокоенный тем, что биржа нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциями, Министерство юстиции в 2018 году возбудило уголовное расследование в отношении Binance и генерального директора Чанпэн Чжао. Министерство юстиции еще не определилось, выдвигать ли обвинения против бизнеса или конкретных руководителей.
-Рекомендуемое изображение от Castellex
