Мошенники нацелились на клиентов Voyager Digital, поскольку они на короткое время получили возможность вывести часть своих средств из неплатежеспособной криптовалютной брокерской компании. В отчете Bloomberg, ссылающемся на информацию Даррена Азмана, юридического представителя компании, сообщается, что мошенники воспользовались этим месячным окном.
Мошенники использовали разнообразную тактику в рамках целого ряда хитростей, подробно описанных Bloomberg. Среди них распространенный подход заключался в заманивании клиентов Voyager обещаниями повышенной доходности через поддельные веб-сайты. К сожалению, эти сайты перекачивали данные из кошельков ничего не подозревающих клиентов после подключения.
Азман также сообщил, что правоохранительные органы были должным образом проинформированы и активно занимаются урегулированием тревожной ситуации.
Клиенты Voyager вывели почти полмиллиарда долларов из-за предупреждения о мошенничестве
В период с 23 июня по 22 июля клиенты Voyager осуществили вывод средств на сумму 490 миллионов долларов. Эта значительная сумма, составляющая примерно 80% от имеющихся средств, была раскрыта Азманом во время телефонного заседания Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Затруднительное положение не ускользнуло от внимания во время его возникновения. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) принял меры, выпустив предостерегающее предупреждение в отношении клиентов Voyager, ставших жертвами тактики обмана.
На сегодняшний день рыночная капитализация криптовалют составляла 1,14 трлн долларов. Диаграмма: TradingView.com
Мошеннические письма, звонки и электронные письма по электронной почте на имя генерального директора Voyager Стивена Эрлиха использовались для завышения доходов через поддельный веб-сайт. Это уведомление, датированное 19 июля, содержало важное сообщение:
“Сообщения могут содержать правильную информацию о потребителях, включая общую первоначальную сумму возврата, которую клиенты ожидали получить в случае банкротства Voyager”.
К счастью, этой уловкой удалось обмануть лишь нескольких клиентов, как отметил Азман.
История о крахе Криптовалюты
До своего драматического краха Three Arrows Capital, или 3AC, располагала впечатляющими активами на сумму 10 миллиардов долларов под своим управлением. Суть операционного подхода 3AC заключалась в привлечении отраслевых средств и направлении этих ресурсов в различные криптовалютные предприятия.
Однако грандиозный план эффектно провалился, поскольку крах terraUSD нанес сокрушительный удар по его финансовой стабильности.
После катастрофических оплошностей 3AC «Вояджер» запутался в паутине финансовых потрясений. Последовавший за этим каскад событий был для компании ничем иным, как катанием на американских горках.
Реагируя на невыполнение 3AC своих кредитных обязательств, Voyager предпринял решительные действия 1 июля. Приостановка “торговли, депозитов, снятия средств и вознаграждений за лояльность” была необходимым, но болезненным шагом для смягчения назревающего кризиса.
Четыре дня спустя неизбежное стало реальностью, когда «Вояджер» подал заявление о защите от банкротства по главе 11. Стремительный спуск компании со своей вершины стал отрезвляющим свидетельством неумолимой природы криптографического ландшафта.
Избранное изображение из PYMNTS
