Криптоэнтузиасты и пользователи понимают риски, присущие инвестициям в цифровые активы. Помимо потери средств при падении цен, инвесторы могут потерять деньги из-за мошенничества, схем «перекачки и сброса», взломов бирж и протоколов, схем Понци и т.д.Недавно многие латиноамериканские инвесторы пострадали от схемы крипто Понци, которая привела к потере средств.
В предупреждении мэрии сообщалось, что до 30 жителей стали жертвами этой мошеннической операции, и других призывали быть осторожными.
Схема крипто Понци претендует на средства инвестораВ отчете Latin Times сообщается, что до 30 жертв операции предупредили власти о своих потерях из-за мошенников.
В деталях, люди, стоящие за мошенничеством, являются сотрудниками CryptoFX LLC, компании, в настоящее время участвующей в федеральном деле в Техасе. Чтение по теме: Отток биткоина демонстрирует огромный всплеск, Киты отправляются за покупками?
Обвиняемые, Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, управляли незарегистрированным предложением криптоактивов латиноамериканским инвесторам в сентябре 2022 года. Когда регулирующие органы узнали о незаконных сделках, SEC предприняла экстренные действия, чтобы остановить размещение.
В сообщении для прессы представители SEC раскрыли, что Чавес утверждал, что хорошо разбирается в криптоторговле и якобы научил жителей Латинской Америки зарабатывать больше денег. Он использовал биткоин и NFT, чтобы изобразить криптоактивы, которыми жертвы могут торговать и становиться богаче.BTC имеет тенденцию к снижению l BTCUSDT на Tradingview.com
Однако, когда резиденты придут на его семинар, он предложит им инвестировать в CryptoFX, чтобы фирма проводила торговлю цифровыми активами и иностранной валютой от их имени. Но SEC сообщила, что у него не было никакой подготовки, опыта или образования в отношении криптоактивов или инвестиций.
Он выдавал себя за трейдера продвинутого уровня, предоставляя инвесторам для заполнения поддельные документы, обещая, что они не потеряют свои средства. Кроме того, Чавес никогда не занимался криптоторговлей, а вместо этого выплачивал инвесторам деньги других людей, основываясь на модели схемы Понци.Он использовал 90% средств инвесторов для выплаты другим инвесторам, развития недвижимости под его руководством и Бенвенуто и финансирования своего богатого образа жизни.
С другой стороны, Бенвенуто привлек к этой схеме многих инвесторов, использовал часть их денег лично и отправил часть через GBT Group, компанию, принадлежащую ему и Чавесу.
По данным SEC, дуэт заработал 2,7 миллиона долларов в виде выплат инвесторам и использовал 8 миллионов долларов на личные цели.
В нем также сообщалось, что один только Чавес потратил почти 1,5 миллиона долларов на автомобили, драгоценности, дом, платежи по кредитным картам, развлечения для взрослых и т.д. Мэрия предостерегает от Мошенничества, Предоставляя Решение Жертвам
Мэрия предупредила о схеме Понци с цифровыми активами на прошлой неделе после того, как многие жители обратились к властям.
В предупреждении город сообщил, что многие представители CryptoFX по-прежнему запрашивают средства у жителей через чат WhatsApp. Чтение по теме: Polygon снизился еще на 6%, уступив Dogecoin по рыночной капитализации
Поэтому город предупредил жителей, чтобы они не инвестировали в предложения, связанные с криптографией, но проявляли осторожность и тщательно изучали инвестиции. Кроме того, он посоветовал жителям обращаться к официальным лицам, если представители CryptoFX попросят их отправить средства.В предупреждении также содержался сайт, на котором жертвы могут подать иски о своих потерянных средствах.
Другим сайтом для подачи претензий является Калифорнийская платформа Департамента финансовой защиты и инноваций.Рекомендуемое изображение от Pexels и диаграмма от Tradingview.com
