Что привело к штрафу Coinbase в размере 36 миллионов долларов? Раскрытие правды
Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, была оштрафована Центральным банком Нидерландов (DNB) на 36 миллионов долларов за нарушение правил. DNB заявил, что Coinbase имеет значительное количество пользователей из Северо-Западной Европы и не соответствует требованиям.
Этот штраф является самым крупным наказанием, когда-либо наложенным на криптовалютную биржу. Это значительный удар по Coinbase, которая стала одним из самых известных и уважаемых имен в криптоиндустрии.
DNB далее уточнил, что Coinbase не регистрировалась в DNB, который следит за деятельностью по борьбе с отмыванием денег в стране. Согласно голландскому законодательству, криптовалютные компании должны сначала зарегистрироваться в банке. Этот закон был принят в мае 2020 года для борьбы с отмыванием денег и терроризмом с использованием криптовалют, которые могут быть анонимными.
DNB заявила, что Coinbase не смогла внедрить надлежащие процедуры по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента». Поскольку AML и KYC важны для предотвращения использования цифровых валют для незаконной деятельности, несоблюдение требований имеет серьезные последствия. Они не соблюдали правила в течение периода времени, продолжавшегося с ноября 2020 года по август 2022 года.
У Coinbase есть время до 2 марта 2023 года, чтобы подать апелляцию в центральный банк на штраф.
Ранее в январе 2023 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Coinbase на 50 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Им также пришлось потратить дополнительные 50 миллионов долларов в течение 2 лет, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности в США и других нормативных актов.
Что этот штраф будет означать для криптоиндустрии?Штраф Coinbase в размере 36 миллионов долларов служит напоминанием о важности соблюдения требований в индустрии криптовалют.
Компания заявила, что будет сотрудничать с регулирующим органом и предпримет все необходимые шаги для обеспечения соответствия нормативным актам в будущем. Другие криптовалютные биржи также должны принять к сведению штраф и убедиться, что они соблюдают все правила, чтобы избежать аналогичных наказаний.
