США экстрадируют россиянина за отмывание денег, совершившего обмен BTC на 4 миллиарда долларов
Житель России Александр Винник был экстрадирован в США, и ему предъявлены обвинения в Северном окружном суде Калифорнии. Его обвиняют в управлении криптовалютной биржей и отмывании денег.
Обвиняется в получении прибыли от схемы вымогательства
Гражданин России Александр Винник управлял нелицензионным денежным сервисом в США. По данным Министерства юстиции, он управлял криптовалютной биржей под названием BTC-e и заключал сделки с хакерами, похитителями личных данных и наркоторговцами. В 2017 году Винник был арестован в Греции и экстрадирован во Францию. Винник получил пятилетний срок в 2020 году. В 2017 году Министерство финансов наложило гражданский штраф в размере 100 миллионов долларов на криптобиржу и штраф в размере 12 миллионов долларов на Винника.
Виннику предъявлены серьезные обвинения в Северном окружном суде США в Калифорнии. Экстрадиция показывает, как прокуратура США продолжает преследовать высокопоставленных российских подозреваемых в киберпреступлениях во времена, когда сотрудничество с Москвой безумно низкое. Это стало серьезным ударом для сотрудников правоохранительных органов США, которые вели с Россией напряженную борьбу за экстрадицию, чтобы получить опеку над Винником.
BTC-e собрал более 4 миллиардов долларов
BTC-e — это платформа для торговли криптовалютами, основанная Александром Винником и Александром Билюченко в 2011 году. Правительство США захватило веб-сайт BTC-e в июле 2017 года, когда они предъявили Виннику и BTC-e обвинение по 21 пункту обвинения в организации предполагаемой международной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции, за время своей работы BTC-e получила биткоинов на сумму более 4 миллиардов долларов.
