Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Terraform Labs и ее соучредителя До Квона за организацию мошенничества с ценными бумагами на 40 миллиардов долларов с участием LUNA и алгоритмической стабильной монеты Terra TerraUSD (UST).
До Квон и его компания тайно вывели из компании более 10 000 BTC и конвертировали некоторые токены в наличные через швейцарский банк. Эти утверждения содержатся в том же иске SEC, обвиняющем Do Kwon и Terraform Labs в мошенничестве и отмывании денег.
До Квон продолжает переводить биткоин с холодного кошелька в банк в Швейцарии с мая прошлого года. Он конвертирует биткоин в наличные, чтобы продолжить свое бегство от южнокорейских властей.
“В период с июня 2022 года по дату подачи этой жалобы из этого швейцарского банка было выведено более 100 миллионов долларов в фиатной валюте”.
Южнокорейские официальные лица недавно отправились в Сербию, чтобы получить дополнительную информацию о местонахождении До Квона. Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест До Квона за нарушение закона о рынках капитала. Однако он полностью отрицал какие-либо правонарушения.
“Мы продолжаем усилия по розыску Квона, и на данном этапе трудно подтвердить что-либо, связанное с расследованием”, — заявила прокуратура в пятницу.
Ранее CoinGape сообщал, что соучредитель Terra До Квон обменял биткоин на сумму 190 тысяч долларов от Luna Foundation Guard на наличные в Сербии. Прокуроры также считают, что он по-прежнему будет нуждаться в средствах, чтобы продолжать находиться в бегах и на повседневные нужды. По данным CoinATMRadar, в столице Сербии Белграде есть два криптовалютных киоска.
Цена биткойна в настоящее время торгуется на уровне 23 874 долларов, снизившись на 2% после достижения максимума в 25 тысяч долларов сегодня. Тем временем цена Terra (ЛУНА) торгуется на уровне $1,88, снизившись на 5% за последние 24 часа.
Читайте также: Цена Биткоина По-прежнему оптимистична И достигнет $ 30 тыс., Прогнозируют данные On-Chain И криптоаналитик
