Почему Binance Открыла 90% Счетов, Закрытых Из-За Расследования В США
После краха криптобиржи FTX большинство глобальных регуляторов усилили свое наблюдение за деятельностью, связанной с криптовалютами, и платформами, такими как Binance. В результате некоторые начали расследования на большинстве известных криптобирж и торговых платформ криптоиндустрии. Криптобиржа Bitzlato находится под следствием Министерства юстиции Соединенных Штатов (DoJ).
Надзорный орган обнародовал некоторые компрометирующие факты, касающиеся деятельности по отмыванию денег на платформе. Впоследствии Министерство юстиции США обвинило основателя и мажоритарного владельца криптобиржи в нелицензионных денежных переводах.
Согласно недавнему отчету FinCEN, ведущая криптобиржа Binance отмечена как наиболее значительный биткоин-контрагент для Bitzlato. Некоторые крупные транзакции из Bitzlato использовали Binance в качестве своего целевого хранилища после попытки скрыть источник незаконных средств.
Следовательно, Binance закрывает некоторые учетные записи на своей платформе, связанные с расследованием Bitzlato по отмыванию денег, как отметили некоторые пользователи. Клиенты Жалуются на Свои Заблокированные Аккаунты
После блокировки аккаунта на Binance некоторые русскоязычные клиенты пожаловались в Telegram. Пользователи создали групповой чат Telegram 18 января, чтобы пожаловаться на невозможность вывести средства со своих счетов на платформе обмена. Они отметили, что Binance внедрила эту меру без предупреждения пользователей.
Эта мера затронула более 1000 пользователей. Пользователи считают, что их аккаунты были заблокированы из-за недавнего судебного иска Министерства юстиции США против Bitzlato. Некоторые пользователи выражали замешательство и возмущение по поводу действий против этой криптобиржи.
Тем не менее, большинство участников подтвердили использование учетных записей Bitzlato и Binance для совершения некоторых транзакций. Один из пользователей чата заявил, что нет смысла закрывать аккаунты, связанные с Bitzlato.
Он отметил, что “если вина не доказана, действия не должны предприниматься на основании одних лишь обвинений”, как в случае с Бицлато. Другие участники группового чата классифицировали эту меру как “незаконную”.
Binance Разблокирует 90% Ранее Заблокированных Криптоаккаунтов
Представитель Binance подтвердил, что мера биржи по закрытию счетов была связана с расследованием дела Bitzlato. Кроме того, представитель отметил, что группа по соблюдению нормативных требований и расследованию Binance приостановила несколько учетных записей клиентов из многих стран СНГ и Восточной Европы. Далее пресс-секретарь отметил, что эта мера была временной, поскольку биржа разблокировала 90% заблокированных аккаунтов.
Binance уведомила пользователей о решении повторно открыть свои счета со всеми нетронутыми средствами. Однако представитель заявил, что менее 20 учетных записей по-прежнему заблокированы.
Биржа опубликовала всю необходимую правоохранительную документацию для пострадавших пользователей.Чтение по теме: Согласно этой аналитике в сети, Shiba Inu является «Самой популярной стартовой криптовалютой».
Кроме того, Binnace ознакомила своих пользователей с политикой биржи, чтобы понять некоторые причины, которые могут привести к блокировке учетной записи платформой. Такие знания помогут пользователям избежать незаконных транзакций на торговой площадке. Цена биткоина падает на 4,41% на дневной свече l BTCUSDT на Tradingview.com
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) отметил энергичные усилия биржи по блокированию незаконных переводов средств на платформе. Например, 16 января CZ сообщила о том, как Binance сыграла важную роль в замораживании счетов группы хакеров и помогла криптобирже Huobi вернуть 124 BTC.Рекомендуемое изображение с Pixabay, tookapic | Графики от TradingView.
