После FTX Binance Следующим Столкнется С Гневом Американских Прокуроров?

В рамках затянувшегося расследования возможных нарушений законов об отмывании денег в одном из крупнейших в мире криптобизнесов федеральные прокуроры сейчас изучают связи Binance с американскими хедж-фондами. Согласно последним сообщениям, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в последние месяцы выдала повестки, предписывающие инвестиционным компаниям предоставлять подробную информацию о своих контактах с ведущей криптовалютной биржей Binance.

У Binance еще больше проблем?

Повестки были выданы в то время, когда Binance, крупнейший криптоконгломерат в мире, находится под пристальным вниманием средств массовой информации, а также регулирующих органов в отношении методов ведения бизнеса и финансовых показателей. Эта критика достигла апогея к концу предыдущего года после многомиллиардного краха FTX, который пошатнул доверие инвесторов ко все более волатильному и неурегулированному крипторынку.

Подробнее: Ознакомьтесь с Топ-10 платформ кредитования DeFi в 2023 годуВо время интервью директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн заявил, что биржа регулярно общается почти “со всеми регулирующими органами по всему миру”, но не стал уточнять статус каких-либо текущих расследований в Соединенных Штатах.

Растущие юридические проблемы Binance

По мнению экспертов по правовым вопросам, Binance за эти годы приобрела довольно известную репутацию, успешно обходя правила и используя юридические лазейки, чтобы поддерживать свой бизнес во многих странах. Законодатели были обеспокоены ролью платформы в отмывании денег, поскольку корпорация ранее не требовала от пользователей предоставления какого-либо вида идентификации, такого как формальный KYC. Сообщается, что в прошлом году криптогигант был связан с российским рынком темной сети Hydra, а ведущие СМИ назвали его “центром для хакеров, мошенников и наркоторговцев”.

Агентство Рейтер снова ошибается.

Теперь они нападают на нашу невероятную команду правоохранительных органов. Команда, которой мы невероятно гордимся – они сделали криптографию более безопасной для всех нас.

Вот полное заявление, которое мы отправили репортеру, и блог о нашей замечательной команде правоохранительных органов.

— Binance (@binance) 12 декабря 2022

В последнее время Binance прилагает усилия для повышения своей приверженности соблюдению требований. Биржа предприняла отчаянные попытки увеличить численность персонала в отделе безопасности и соответствия требованиям в 500 раз еще в 2022 году.

Также читайте: Цена Биткоина (BTC) может снова упасть, но есть одна загвоздкаБорьба с отмыванием денег