Криптоновости: Что стало неожиданностью для многих и передышкой для многих клиентов Poloniex, базирующаяся в Бостоне криптобиржа заплатит колоссальные 7,59 миллиона долларов для урегулирования обвинений в нарушении санкций с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно заявлению для прессы, опубликованному OFAC, платформа совершила более 66 000 нарушений многочисленных программ санкций. Эти нарушения позволили клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии обменять в общей сложности до 15 миллионов долларов в период с января 2014 по ноябрь 2019 года, говорится в отчете.
Министерство финансов США объявляет об урегулировании
Министерство финансов подчеркнуло, что операции Poloniex начались в январе 2014 года, в течение которого пользователи могли пополнять свои счета и заниматься торговой деятельностью. Однако Poloniex не создавала программу соблюдения санкций до мая 2015 года — через шестнадцать месяцев после того, как она работала без соблюдения какой-либо формы KYC. Эта программа требовала проверки информации KYC для новых клиентов, проживающих в местах, на которые распространяются обширные штрафы OFAC, но эта процедура проверки не применялась ретроактивно к ранее существующим клиентам.
OFAC далее подчеркивает, что, несмотря на тот факт, что Poloniex предприняла усилия по определению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией — в рамках своей программы соответствия требованиям — некоторые пользователи, по-видимому, находящиеся в пределах этих юрисдикций, продолжали использовать платформу Poloniex для совершения транзакций с криптовалютами.
Цитировался официальный документ OFAC, в котором говорилось:
В результате клиенты, которые до мая 2015 года идентифицировали себя как проживающие в юрисдикции, подпадающей под санкции, как правило, могли продолжать пользоваться платформой Poloniex.
Растущие проблемы регулирования криптографии
Этим новым правоприменительным действием регулирующий орган подчеркнул важность “для новых компаний и тех, кто занимается новыми технологиями, с самого начала включать соблюдение санкций в свои бизнес-функции”. Это особенно важно, когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе, как это было в случае с другими недавними случаями, связанными с онлайн-компаниями, занимающимися цифровыми активами, говорится в сообщении OFAC.
На данный момент Poloniex принадлежит альянсу нескольких компаний, одним из которых является основатель Tron Джастин Сан. До этого американская криптовалютная корпорация Circle недолго владела долей в Poloniex, хотя и решила продать компанию чуть менее чем через два года.
