Нарушение: Coinbase Оштрафована на 3,6 Миллиона Долларов За Работу в Этой Стране

Coinbase, ведущая криптовалютная биржа, базирующаяся в Соединенных Штатах, только что получила штраф в размере 3,3 миллиона евро (3,6 миллиона долларов) от центрального банка Нидерландов (DNB) за то, что не смогла получить соответствующую регистрацию перед предоставлением криптоуслуг в Нидерландах. DNB заявил, что принял во внимание тот факт, что Coinbase была одной из крупнейших корпораций, занимающихся криптовалютами, и имела значительное количество клиентов в северо-западной европейской стране.

Центральный Банк Нидерландов оштрафовал Coinbase

Власти утверждали, что централизованная биржа не соблюдала правила в течение периода времени, простиравшегося с ноября 2020 года по август 2022 года. И, в соответствии с Голландским законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предприятия, которые работают в Нидерландах или намереваются предлагать услуги, связанные с криптографией, должны сначала зарегистрироваться в DNB.

Ознакомьтесь с Лучшими Крипто-Телеграм-Каналами 2023 года21 мая 2020 года центральный банк обязал криптобиржи и поставщиков криптоуслуг зарегистрироваться в государственном органе, чтобы соответствовать этому требованию.

Это было сделано из—за возросшей угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, связанной с криптоуслугами — из-за анонимности, которая с этим связана.

Цитировалось заявление Центрального банка Нидерландов:

Конкурентное преимущество Coinbase заключается в том, что она не платила DNB никаких надзорных сборов и не несла других расходов в связи с регулярной надзорной деятельностью DNB.

Кроме того, центральный банк раскрыл, что биржа ранее нарушала цели инструкций, работая в Нидерландах и предоставляя криптовалютные услуги без предварительной регистрации в DNB. Из-за этого Coinbase не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой разведки страны в течение периода, в течение которого она не соответствовала требованиям, и не сможет этого сделать до 22 сентября 2022 года. Как прямое следствие этого, возможно, что следственные органы пропустили значительное количество подозрительных транзакций за этот период времени.

Растущие юридические проблемы Coinbase

Мировое соглашение на сумму 100 миллионов долларов было достигнуто между Coinbase Global Inc. и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) ранее в этом месяце. Согласно заявлению, опубликованному NYDFS, организация отметила, что Coinbase рассматривала свои требования к вводу в эксплуатацию для потребителей как “простую проверку” и не проводила необходимых проверок биографических данных.

У Coinbase прямо сейчас есть время до 2 марта, чтобы подать апелляцию в центральный банк Нидерландов по поводу предлагаемых штрафных санкций. Ожидается, что цена акций Coinbase (COIN) отреагирует на эту новость, как только рынок США откроется для торгов в четверг утром. В настоящее время цена монеты незначительно держится выше отметки в 50 долларов – на уровне 52,76 доллара, что свидетельствует о значительном падении на 1,48% вчера.

Также читайте: Coinbase раскрывает 3 новых токена, которые скоро появятся в спискемонетная база