Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США (DOJ) расследует деятельность крупнейшей в мире криптобиржи Binance в связи с еще одним потенциальным использованием предполагаемой преступной деятельности. На этот раз власти США изучают возможность использования российскими агентами платформы для обхода финансовых санкций. Чтение по теме: Crypto Crash: До Квону может грозить рекордный тюремный срок за мошеннические действия
Введенная в отношении страны в 2022 году за вторжение в Украину, Россия предположительно переводила деньги через Binance. В отчете цитируются пять человек, знакомых с этим вопросом. Расследование ведет отдел национальной безопасности Министерства юстиции.
Binance Сталкивается с очередным Расследованием Со стороны США.
До сих пор власти США не смогли определить, использовала ли Россия платформу или кто-то внутри Binance помог стране избежать санкций. В этом смысле Министерство юстиции проводит два расследования против криптокомпании, другое из которых возглавляет уголовный отдел Министерства юстиции.
Как сообщалось в прошлом году, в ходе уголовного расследования против крупнейшей в мире биржи компании и ее топ-менеджерам могли быть предъявлены обвинения в нарушениях по борьбе с отмыванием денег. В настоящее время компания ведет переговоры с Министерством юстиции и властями США, чтобы разрешить эти обвинения, в том числе выяснить, используют ли ее противники США для обхода санкций.
В отчете цитируется заявление компании относительно этих расследований и ее соответствия международному праву:
В 2021 году Binance выступила с инициативой по полному пересмотру своей структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить то, как Binance работает по всему миру. Наша политика предусматривает абсолютную нетерпимость к двойной регистрации, анонимным личностям и неясным источникам денег,
Почти все крупные регуляторы в США положили глаз на Binance по аналогичным причинам, но биржа продолжает пытаться очистить свое имя. Сегодня основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отметил участие компании в расследовании, в результате которого были арестованы преступники, обвиняемые в жестоком обращении с детьми, незаконном обороте наркотиков и коррупции в обществе.
Криптобиржа запустила документальный фильм из шести частей, рассказывающий о сотрудничестве с международными органами власти в различных юрисдикциях. Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями компании Тигран Гамбарян заявил следующее о связях с крипто- и криминальной деятельностью:
Миф о том, что криптография анонимна и допускает незаконную деятельность, на самом деле совершенно противоположен. Тот факт, что транзакции публично регистрируются, оставляет постоянную запись о том, что произошло на самом деле. Следователям, которые используют инструменты расследования, свои следственные полномочия, законное право запрашивать информацию, на самом деле во многих случаях легче установить, кто осуществляет эти действия, чем при традиционном финансовом расследовании.
