Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения пяти лицам в связи с предполагаемой схемой манипулирования ценами на криптовалюты. Появившееся объявление знаменует собой значительный шаг в усилиях правительства по пресечению незаконной деятельности на крипторынке.В отчете Министерства юстиции говорилось, что оно предъявило обвинения трем людям в заговоре.
Двум другим лицам были предъявлены обвинения за то, что они сыграли значительную роль в содействии этой схеме.
Преступники Использовали Торгового Бота Для Манипулирования Ценой Криптовалюты
Основываясь на отчете, Министерство юстиции обвинило пятерых обвиняемых в сговоре с целью манипулирования ценами на цифровую валюту Hydro, основанную на Ethereum. Предполагаемая схема включала размещение мошеннических ордеров на криптовалютных биржах с целью создания иллюзии рыночного спроса и искусственного завышения цен.Чтение по теме: Dogecoin Whale выводит 12 миллионов долларов в DOGE с Binance, бычий знак?
Среди преступников — бывший генеральный директор Hydrogen Technology Corp. Майкл Росс Кейн, начальник отдела финансового инжиниринга Hydrogen Шейн Хэмптон и Джордж Вольваардт, бывший технический директор Moonwalkers Trading Limited. Министерство юстиции отметило, что ответчики осуществляли эту схему в период с июня 2018 по апрель 2019 года.
Вольваардт создал торгового бота, который может манипулировать ценой токена, и торговый бот выполнял определенные высокоценные ордера через нерегулярные промежутки времени, создавая поддельный высокий спрос на токен Hydro. Торговый бот также покупал и продавал токен в больших объемах – практика, называемая wash trading.Министерство юстиции утверждает, что обвиняемые получили значительную прибыль, полученную нечестным путем, в размере около 2 миллионов долларов.
Таким образом, департамент безопасности предъявил всем пятерым подсудимым обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, и в случае признания их виновными им грозит до пяти лет тюремного заключения.Избегание схем манипулирования ценами на криптовалюту
Схемы манипулирования ценами на криптовалюту обычно включают в себя промывку, перекачку и сброс, подмену и инсайдерскую торговлю с целью искусственного манипулирования ценой криптовалюты.Общий крипторынок сегодня находится в упадке l Источник: Tradingview.com
Такая тактика может нанести вред честным инвесторам и подорвать доверие к рынку криптовалют. Департамент безопасности осведомлен об этом и полон решимости обуздать ситуацию.Учитывая темпы роста в отрасли схем манипулирования ценами на криптовалюты, инвесторы и трейдеры цифровых активов должны быть осторожны при работе с системой.
На этой ноте крайне важно понимать рынок и применять стратегии для снижения вероятности риска. Для трейдеров криптовалюты удержание сделок на более длительный срок могло бы помочь им избежать подобных манипуляций.Чтение по теме: Dai Shark & Whale Holdings Растут, Сухой порошок для биткоина?
Криптобиржи и пользователи могут использовать платформу marketplace services, чтобы помочь избежать манипуляций с ценами на криптовалюту. Этот облачный сервис и платформа позволяют биржам выполнять оптимизированные операции через единый надежный источник.Они также могут внедрить решение для наблюдения за рынком, которое выявляет и анализирует злоупотребления на рынке.
Он объединяет данные в более простой моментальный снимок, позволяя следователям выявлять потенциальные злоупотребления.Между тем, криптоинвесторам рекомендуется иметь дело с надежными биржами с хорошей репутацией, чтобы держаться подальше от подобных случаев.
Рекомендуемое изображение из Pixabay и график из Tradingview
