Европейские власти задержали 15 подозреваемых в крипто-мошенничестве лиц и закрыли крупномасштабную операцию сетей колл-центров, которые якобы украли сотни миллионов евро у жертв, продавая поддельные цифровые валюты.
По данным Европола, арест был произведен 11 января 2023 года, после того как немецкие власти запросили расследование в июне прошлого года.
Европол в сотрудничестве с национальными правоохранительными органами Болгарии, Кипра и Сербии провел рейды в 22 различных местах. В результате операции были захвачены 15 человек, 14 из них в Сербии и один в Германии.
🚨 Успешный день действий в Болгарии, на Кипре и в Сербии:
При поддержке #Eurojust и @Europol властям удалось ликвидировать сеть мошенничества с #криптовалютами. 💻
Преступники стали многочисленными жертвами в Германии, Австрии, Швейцарии, Канаде и Австралии.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Евроюст (@Eurojust) 12 января 2023
Массовая Крипто-афера с использованием разных языковПреступные группировки, управляющие мошенническими колл-центрами, наняли 200 “трейдеров”, которые охотились на цели, используя языки на английском, русском, польском, хинди и немецком языках, чтобы предлагать обманчивые варианты инвестирования в криптовалюты и товары, обманывая своих жертв по меньшей мере на 3 000 000 евро в месяц.
Следователи полагают, что жертвы из Германии потеряли более 2 миллионов евро, но раскрыли, что жертвы из других стран также стали жертвами мошенников.
Преступная сеть осуществила схему криптовалютной пирамиды, в которой они привлекали жертв через социальные сети, предлагая “кажущиеся выдающимися” инвестиции в биткойны – также известные как мошенничество с криптовалютой «Разделка свиней» – с обещанием значительного и гарантированного дохода.
Изображение: Этический взлом - Nextdoorsec
Названные в намек на процедуру откорма свиньи перед забоем, эти крипто-мошеннические операции иногда приводят к тому, что мошенники случайным образом связываются с жертвами, завоевывают их доверие, а затем обманом заставляют их делать мошеннические инвестиции, прежде чем сбежать с выручкой.
Преступники изначально убеждали жертв инвестировать небольшие суммы. Затем мошенники соблазняли своих жертв переводить дополнительные суммы, обещая фальшивое повышение цен и солидный заработок.
Изображение: Европейский парламент
В пятницу Европол объявил:
“Подозреваемые использовали рекламу в социальных сетях, чтобы привести жертв на сайты, тайно управляемые преступниками, которые обещали, как казалось, отличные возможности для инвестирования в криптовалюту”.Полицейские конфисковали 1 Миллион Долларов в ходе рейда по Крипто-мошенничеству
Европол сообщил, что организация сотрудничает с рядом международных полицейских сил, чтобы “опережать лиц, которые злоупотребляют криптоактивами для совершения преступлений и отмывания денег”.
В результате обысков было обнаружено электронное оборудование, данные и документы, а также три аппаратных кошелька, содержащих около 1 миллиона долларов в криптовалютах и около 50 000 евро наличными.
Правительства во всем мире начинают уделять более пристальное внимание незаконному использованию криптовалюты. Правительство Соединенных Штатов, например, приняло решительные меры против крипто-мошеннических сервисов, которые, как было показано, способствуют гнусным действиям.
Общая рыночная капитализация криптовалюты составляет 937 миллиардов долларов на дневном графике | Chart: TradingView.com
В июне 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила, что в период с января 2021 по март 2022 года более 46 000 американцев сообщили о потере цифровых валют на сумму более 1 миллиарда долларов из-за крипто-мошенничества.
В октябре Федеральное бюро расследований США выпустило предупреждение относительно инвестиционных схем «разделки свиней», в рамках которых преступники крадут постоянно растущие суммы криптовалют, чтобы повысить понимание среди инвесторов в криптовалюту, которые эксплуатируются этими мошенничествами.
-Автор изображения: Майкл Крэбтри / Getty Images
