Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает свои принудительные действия против криптоиндустрии, подав экстренный иск против базирующегося в Майами криптохедж-фонда BKCoin и его директора Кевина Кана. Согласно жалобе SEC, хедж-фонд, созданный в 2018 году соучредителями Карлосом Бетанкуром и Кевином Кангом, привлек 100 миллионов долларов от более чем 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы, которые его директор Кевин Кан использовал для “осуществления платежей, подобных Понци, и для личного использования”.
Эрик Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами, сказал:
Как мы утверждаем, инвесторы доверили свои деньги ответчикам для торговли криптоактивами. Вместо этого обвиняемые незаконно присвоили их деньги, создали фальшивые документы и даже занимались деятельностью, подобной финансовой пирамиде.Чтение по теме: Биржа Kraken обнародовала План запуска Банка на фоне репрессий со стороны Регулирующих органов
Совершил ли BKCoin крупнейшую аферу в отрасли?В иске SEC против базирующегося в Майами криптохедж-фонда утверждается, что BKCoin и его руководитель Кевинг Кан “нарушили” положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные на борьбу с мошенничеством.
Согласно заявлению SEC, BKCoin и Kang гарантировали инвесторам, что деньги будут использованы для торговли криптоактивами и получения дальнейшей прибыли для BKCoin через его отдельные управляемые счета и пять частных фондов. Кроме того, Кан и BKCoin предположительно использовали более 3,6 миллионов долларов для осуществления платежей, подобных “Понци”, инвесторам фонда.
В связи с этим SEC утверждает, что Кан “незаконно присвоил” более 371 000 долларов средств инвесторов для оплаты отпусков, билетов на спортивные мероприятия и квартиры в Нью-Йорке. Согласно жалобе SEC, Кевин Кан изменил документы инвесторов с “завышенными” остатками на банковских счетах стороннему администратору на часть капитала, который они привлекли с момента запуска крипто-хедж-фонда.
SEC уничтожает еще одну криптофирмуВ жалобе также обвиняется BKCoin в искажении информации своим инвесторам о том, что криптохедж-фонд или любой из четырех фондов получил аудиторский отчет от аудитора “первой четверки”, когда, по данным SEC, ни один из фондов не получил аудиторский отчет в период с 2018 по 2022 год.
Согласно заявке, правоприменительный иск SEC требует “постоянных судебных запретов” в отношении BKCoin и Кевина Кана, дискредитации, предвзятого интереса и гражданского наказания в отношении обеих сторон.
Эрик Бустильо пришел к выводу:Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая сферу криптоактивов.
Чтение по теме: Короткие позиции по биткоину накапливаются, скоро начнется ликвидация?
Соучредитель BKCoin Кевин Кан ранее был уволен основным юридическим лицом BKCoin, BKCoin Management LLC, 8 октября за предполагаемое незаконное присвоение активов на сумму 12 миллионов долларов из трех мультистратегических фондов, согласно заявлению юридического лица BKCoin от 28 октября в округе Майами-Дейд в штате Флорида.Общая рыночная капитализация по-прежнему находится ниже отметки в триллион долларов на дневном графике.
Капитализация мирового рынка криптовалют в настоящее время составляет 985,9 миллиарда долларов, что все еще ниже отметки в триллион долларов, потерянной со времен вражды Silvergate на прошлой неделе. Сегодня рыночная капитализация BTC составляет 432 миллиарда долларов, занимая 40,36% сектора. С другой стороны, рыночная капитализация стейблкоинов составляет 136 миллиардов долларов, что составляет 12,7% от общей капитализации крипторынка.
Рекомендуемое изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView.com
