Власти Индии заявили, что Binance заморозила связи на $1,5 Миллиона со схемой отмывания денег
Индийское правоохранительное агентство Directorate of Enforcement (ED) заморозило более 1,5 миллионов долларов, внесенных на криптобиржу Binance. Средства были переведены в биткоин через транзакцию, привязанную к криптобирже WazirX и мобильному игровому приложению E-Nuggets.
Это лицо и другие были обвинены в предполагаемом нарушении Закона об отмывании денег по жалобе, поданной федеральными банковскими властями.
Связанными с этими предполагаемыми незаконными действиями организациями являются мобильное игровое приложение E-Nuggets, криптобиржа WazirX, ее материнская компания Zanmai Labs и криптобиржа Binance. Как сообщал Bitcoinist, Чанпенг “CZ” Чжао, генеральный директор Binance, опроверг эти обвинения.
Два месяца назад, когда было начато первоначальное расследование, CZ обратилась в Twitter, чтобы прояснить свою причастность к WazirX и заявить, что между биржевыми платформами нет финансовых связей. В то время ED обвинил эти организации в том, что они действуют с “слабым” регулирующим контролем и не соблюдают политику «Знай своего клиента» (KYC). Правоохранительный орган заявил:
Поощряя скрытность и применяя слабые нормы борьбы с отмыванием денег, она активно помогала примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов, полученных преступным путем, с использованием криптографического маршрута.
Позже злоумышленник “стер” данные пользователей с серверов приложений. ED утверждает, что украденные средства были переведены с помощью криптобирж. Злоумышленники смогли открыть “фиктивные счета” на криптобирже WazirX, внести средства, а затем приступили к переводу средств на Binance. В релизе утверждается:
Баланс указанных переведенных криптовалют, то есть 77,62710139 биткоинов, эквивалентных 1573466 долларам США (приблизительно 12,83 крор рупий) на криптобирже Binance, был заморожен.
Binance расширяет сотрудничество с Правоохранительными Органами?
ED и другие организации обвинили Binance в том, что он якобы способствует отмыванию денег и другой преступной деятельности. Представители компании, включая ее генерального директора, опровергли любые обвинения, защищая политику KYC платформы и борьбы с отмыванием денег (AML).
В недавнем сообщении, опубликованном CZ, биржа объявила о “Глобальной программе обучения сотрудников правоохранительных органов”. Согласно Binance, инициатива была создана для того, чтобы “помочь правоохранительным органам выявлять финансовые и киберпреступления и содействовать судебному преследованию злоумышленников, которые эксплуатируют цифровые активы”.
В 2021 году криптобиржа запустила отдел расследований. Данные, предоставленные биржей, утверждают, что эта команда участвовала в нескольких мероприятиях по всему миру и работала с правоохранительными органами в нескольких странах.
На момент написания статьи Binance Coin (BNB) торгуется на уровне $279 с прибылью 3% на низких таймфреймах.
