В ходе своего последнего раунда правоприменительных действий Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла экстренные меры против криптовалютного хедж-фонда и одного из его соучредителей в связи с предполагаемой крипто-аферой на 100 миллионов долларов. В понедельник суд Флориды предоставил финансовой надзорной организации чрезвычайную помощь для замораживания активов базирующейся в Майами BKCoin и ее соучредителя Кевина Кана.
SEC взимает плату с BKCoin за схему, подобную Понци
По данным властей, BKCoin и Kang смогли привлечь в общей сложности более 50 инвесторов и использовать часть средств, полученных от них, для осуществления “платежей, подобных Понци”, а также для личного использования. В дополнение к этому, Кан был уволен со своей должности в декабре 2022 года из-за обвинений в нецелевом использовании средств клиентов на сумму 12 миллионов долларов.
Ознакомьтесь с Топ-10 Платформ кредитования DeFi в 2023 годуSEC утверждала, что Кан использовал средства инвесторов для оплаты таких вещей, как отпуск и поездки, кондоминиум в Нью-Йорке и ряд других вещей, на которые ушло около 371 000 долларов.
Кроме того, Кан восполнил нехватку, предоставив “измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах стороннему администратору для некоторых средств”.
Продолжающиеся крипто-репрессии SEC
Хедж-фонд еще больше обманул инвесторов, заявив, что получил аудиторское заключение от одного из “четырех лучших аудиторов”, хотя на самом деле ни BKCoin, ни какой-либо из фондов не получали аудиторского заключения в какой-либо момент времени.
Говоря о продолжающихся нарушениях в фирме, Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами, был процитирован как сказавший:
Инвесторы доверили свои деньги ответчикам для торговли криптоактивами. Вместо этого обвиняемые незаконно присвоили их деньги, создали фальшивые документы и даже занимались деятельностью, подобной финансовой пирамиде.
“Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов”, — добавил он далее.
Жалоба, поданная SEC, является самым последним примером принудительного действия, в котором утверждается о нарушениях положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных против мошенничества, и направлена против компании или лиц, вовлеченных в криптовалюту. Согласно регулирующему органу, SEC планировала добиться аннулирования, предвзятого интереса, гражданского наказания и постоянного судебного запрета как в отношении BKCoin, так и в отношении Kang.
