Согласно последним сообщениям, федеральные прокуроры расследуют ряд криптовалютных транзакций, которые онлайн-аналитики связали с цифровыми кошельками, связанными с криптомагнатом Сэмом Банкманом-Фридом. Сумма этих средств была оценена в более чем миллион долларов по данным трекера Arkham Intelligence. Однако SBF ранее утверждал, что на его банковском счете осталось всего 100 000 долларов.
Криптокошельки SBF находятся под пристальным вниманием
В течение последних нескольких дней блокчейн-аналитики отслеживали движение средств, которые, по-видимому, привязаны к цифровым кошелькам, связанным с бывшим исполнительным директором биржи FTX и его несуществующим хедж-фондом Alameda Research.
Ни один из них не является мной. Я не перевожу и не мог бы переводить какие-либо из этих средств; у меня больше нет к ним доступа.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30 декабря 2022
Сообщество криптовалют, с другой стороны, продолжает придерживаться мнения, что SBF фабрикует факты. Они также подозревают, что основатель FTX обналичил более 684 000 долларов на криптовалютной бирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом в Соединенных Штатах.
Неужели опальный криптооснователь Сэм Бэнкман-Фрид только что обналичил 684 тысячи долларов на криптобирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом?
Условия его освобождения заключаются в том, что он не должен тратить более 1000 долларов без разрешения суда.
Давайте рассмотрим доказательства по цепочке 👇
— Боутидигуана (@BowTiedIguana) 30 декабря 2022
Сага о FTX
Ранее в этом месяце против Банкмана-Фрида были выдвинуты уголовные обвинения за его роль в крахе FTX. Теперь прокуроры Южного округа Нью-Йорка пытаются определить таинственные транзакции, которые недавно имели место; и действительно ли Банкман-Фрид просто перераспределяет свои собственные активы или обналичивает их без согласия, если он стоит за этими транзакциями.
Основателю FTX запрещено совершать финансовые транзакции на сумму более 1000 долларов США без предварительного получения одобрения властей или судьи, за исключением оплаты сборов или судебных издержек. В настоящее время неясно, пренебрег ли он этими условиями.
С другой стороны, как недавно сообщалось на CoinGape, SBF согласилась признать себя невиновной по уголовным обвинениям в федеральном суде Манхэттена 3 января 2023 года перед окружным судьей США Льюисом Капланом.
