Бывший исполнительный директор Coinbase сразится с SEC в эпической битве за обвинения в инсайдерской торговле!
Ишан и его брат Нихил Вахи были обвинены в получении прибыли в размере 1,1 миллиона долларов путем инсайдерской торговли токенами в предстоящих листингах Coinbase. В ходатайстве, поданном 6 февраля 2023 года в Западном округе Вашингтона, адвокаты Вахи утверждали, что криптовалюты, которыми торгуют братья, не соответствуют определению безопасности.
Юристы объяснили, что токены были служебными токенами с первичным использованием на платформе, а не в качестве инвестиционного продукта, и что разработчики токенов не имели никаких обязательств перед покупателями на вторичных рынках.
РАЗДЕЛ v. Братья ВахиSEC обвинила братьев Вахи и их партнера Самира Рамани в инсайдерской торговле за то, что они якобы купили по меньшей мере 25 криптовалют до их размещения на Coinbase и продали их с прибылью вскоре после размещения.
Однако юристы, представляющие братьев Вахи, раскритиковали SEC за попытку регулировать криптовалютную индустрию с помощью принудительных мер без четкого разрешения Конгресса.
В дополнение к обвинениям SEC, братьям Вахи и Рамани также были предъявлены обвинения в мошенничестве с проводами и заговоре с целью мошенничества с проводами от прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. В то время как Нихил Вахи признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения в январе 2023 года, Ишан Вахи не признал себя виновным, и Рамани остается на свободе.
Ходатайство об отклонении обвинений было подписано десятью адвокатами из пяти разных юридических фирм. Исход ходатайства определит продолжение рассмотрения дела, которое находится под надзором окружного судьи Таны Лин.
Раскрытая история В августе 2022 года Ишану и Нихилу Вахи были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, которая включала в себя сговор о мошенничестве с проводами и получение 1,1 миллиона долларов путем незаконных сделок с 25 различными криптовалютами.
Братья якобы использовали конфиденциальную информацию из Coinbase для совершения незаконных сделок.
Ишан был частью команды, ответственной за листинг активов на биржах Coinbase, и имел доступ к расширенным знаниям о том, какие активы будут перечислены и когда. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Их другу Самиру Рамани также было предъявлено обвинение, но он остается на свободе. Coinbase публично осудила эти действия и заявила, что любой, кто допустит утечку конфиденциальной информации, будет уволен и передан властям.
