Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) инициировала расследование в отношении глобальной криптовалютной биржи Binance на фоне утверждений о том, что компания предоставляла клиентам рекомендации по обходу ограничений стоп-ордеров. Это свидетельствует об усилении контроля за деятельностью Binance в Бразилии, поскольку регулирующие органы стремятся обеспечить соблюдение местных правил.
Находится ли Binance в самом разгаре в Бразилии?
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сталкивается с расследованием в Бразилии со стороны Федеральной прокуратуры и федеральной полиции, сообщает газета Valor Econômico. Платформу обвиняют в оказании помощи клиентам в уклонении от стоп-приказа, наложенного на инвестиции в производные криптовалюты.
Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проинформировала генерального прокурора штата Сан-Паулу о том, что Binance, возможно, продолжала предлагать своим клиентам производные криптовалюты, несмотря на то, что SEC издала приказ о прекращении таких предложений в 2020 году. Согласно бразильскому законодательству, фьючерсные контракты считаются ценными бумагами, независимо от характера базовых активов.
По данным газеты, SEC предоставила полиции скриншоты от августа 2021 года, раскрывающие инструкции для бразильских пользователей по изменению своих языковых настроек, чтобы получить доступ к разделу Binance Futures. SEC также обратила внимание на обилие контента на португальском языке без каких-либо уведомлений об ограничениях для бразильских пользователей.
Поскольку Binance сталкивается с усилением контроля со стороны бразильских властей, это может существенно повлиять на деятельность биржи в стране. Если расследование подтвердит обвинения в оказании помощи клиентам в обходе ограничений по стоп-ордерам, компании могут грозить значительные штрафы или даже приостановление действия лицензии на деятельность в Бразилии.
Binance продолжает привлекать внимание регулирующих органов
Бразильское расследование — еще одна неудача для Binance, которая работает над созданием более гибкого присутствия в различных юрисдикциях. Недавно компания предприняла шаги по повышению соответствия своим нормативным требованиям, наняв бывших регулирующих органов и ветеранов отрасли в свою исполнительную команду. Однако продолжающиеся проблемы с регулированием подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются криптоплатформы при балансировании инноваций и роста с необходимостью соблюдения установленных правил.
В заявлении Binance подчеркивается, что она “не предлагает деривативы в Бразилии” и работает в соответствии с местными правилами. Биржа также заявила о своей приверженности поддержанию постоянного диалога с властями для ускорения роста крипто- и блокчейн-секторов в Бразилии и во всем мире.
Это не первый случай, когда Binance сталкивается с подобными обвинениями. Биржа продолжала работать в канадской провинции Онтарио в течение нескольких месяцев после того, как проинформировала Комиссию по ценным бумагам Онтарио о прекращении своей деятельности там. В феврале Binance, как сообщается, признала, что работает с регулирующими органами США над решением проблем соответствия требованиям. Более того, в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала на компанию в суд из-за предполагаемых нарушений в торговле.
