На этот раз Министерство юстиции Соединенных Штатов нацелилось на биржу из-за обвинений в том, что она разрешила российским клиентам получить доступ к своей платформе в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину.
Binance поддерживает свое соответствие нормативным актамЭто последнее расследование последовало за совместным расследованием с Налоговой службой в 2021 году и продолжающимися расследованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Но, несмотря на растущее внимание, Binance утверждает, что она полностью соответствует всем финансовым санкциям США и международным организациям.
“Биржа создала впечатляющую комплаенс-команду из 700 человек, которая обрабатывает более 1300 запросов правоохранительных органов каждую неделю” Тигран Гамбарян – руководитель отдела комплаенса Binance
“Если вы посмотрите на традиционные СМИ и традиционную прессу, вы могли бы подумать, что криптовалюта полна незаконных средств, а отмывание денег преобладает в криптовалютах, но верно обратное”, — Ричард Тен, региональный глава Binance в Европе и MENA.
И хотя Binance сталкивалась с обвинениями в прошлом, она дала задний ход, оспаривая выдвинутые против нее претензии.
Но поскольку расследование Министерства юстиции США продолжается, индустрия криптовалют находится на взводе. Доминирование Binance в отрасли в последние годы только выросло, и в марте 2023 года на биржу приходилось более половины всех спотовых торгов.
Читайте также: Биржа Binance под огнем: взрывоопасные обвинения и бурная дискуссия в Twitter вызвали общепромышленные дебаты
Binance находится под пристальным вниманиемBinance уже сталкивается с многочисленными уголовными расследованиями и расследованиями регулирующих органов, в том числе со стороны Налоговой службы и федеральных прокуроров.
Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно проверяет, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance в марте 2023 года, утверждая, что биржа сознательно предлагала незарегистрированные крипто-деривативы в США в нарушение федерального закона.
Влияние на криптовалютную индустриюЕсли Министерство юстиции США предпримет действия против Binance, это может иметь далеко идущие последствия для всей индустрии криптовалют.
Судьба Binance теперь висит на волоске, и биржа должна доказать свое соответствие правилам, чтобы выйти невредимой из этого последнего расследования.
Поскольку криптовалюта продолжает набирать популярность и влияние, действия ее крупнейших игроков становятся все более пристальными. Расследование в отношении Binance — это лишь последний пример продолжающейся борьбы отрасли с регулированием и соблюдением нормативных требований.
Выйдет ли биржа невредимой, или это станет началом конца для одного из крупнейших игроков в криптоигре? Только время покажет.
