Австралийский регулятор поднял красные флаги за несколько месяцев до краха FTX Collapse
Согласно недавней публикации Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), регулятор рынка страны провел внутренние обсуждения по поводу запланированного дебюта FTX в Австралии в марте 2022 года.
Некоторые выразили обеспокоенность по поводу обещаний окупаемости инвестиций, как сообщает The Guardian. В том же месяце регулятор также выпустил уведомление FTX по разделу 912C, требующее от криптобиржи раскрыть информацию о своей деятельности и определить, соответствует ли она требованиям для лицензии AFSL.
Запрос документации Посредством этого уведомления ASIC может запросить у лицензиата документацию, указывающую на предлагаемые финансовые услуги и характер их бизнеса в сфере финансовых услуг, чтобы определить, соответствуют ли они критерию “пригодный человек”.
Информационный документ ASIC показывает, что между первоначальными опасениями регулятора и крахом FTX 11 ноября биржа была помещена под мониторинг и получила три уведомления от ASIC.
FTX получила свой AFSL в декабре 2021 года, приобретя IFS Markets, в преддверии запланированного запуска в марте 2022 года. Председатель ASIC Джо Лонго отметил, что это позволило FTX Australia обойти типичную проверку для новых лицензиатов AFSL.
Ныне несуществующая фирма обязалась информировать клиентов о мошеннических крипто-транзакциях и сотрудничать с Федеральной полицией Австралии в расследовании преступлений, связанных с криптографией.
